برچسب: گروه ویژه اقدام مالی
به گزارش « آزادی» گروه ویژه اقدام مالی علیه پول... کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نپیوسته... اجرای کامل اقدام های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند... بلاتکلیفی ایران به لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی اضافه...
کد خبر: ۱۵۷۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
یک کارشناس مسائل بانکی مطرح کرد:
تعیین شده گروه ویژه اقدام مالی fatf قرار داریم هنوز... تکلیف دو لایحه ای که الحاق ایران به این گروه... نیز ساعت های پاریس منتظر نخواهند ماند امروز جلسه گروه... ویژه اقدام مالی در پاریس آغاز می شود و تا...
کد خبر: ۱۵۶۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
مجلس سنای پاکستان در آستانه اجلاس آتی گروه ویژه اقدام... مالی fatf که گفته می شود برای دولت اسلام آباد... گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرد ...
اجرای دستور العمل گروه ویژه اقدام مالی در حال صورت... نشست پنج روزه گروه ویژه اقدام مالی یکشنبه هفته آینده... می گویند مسئولان گروه ویژه اقدام مالی در نشست آتی... خواسته های ۲۷ ماده ای این گروه را بررسی خواهند...
کد خبر: ۱۵۵۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
که تاریخ رسیدگی به cft کنوانسیون مقابله با تأمین مالی...
جلسه ای که مجمع در رابطه با گروه ویژه اقدام... مالی fatf از جمله تصویب قانون مبارزه با پولشویی و... تصویب آیین نامه اجرایی آن و سایر اقداماتی که در... بود بنابراین جمهوری اسلامی اقدامات زیادی انجام داده است عضو...
کد خبر: ۱۴۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
اند تحریم های گروه ویژه اقدام مالی جدی و جدید... شرایط تحریم نسبت به نقل و انتقالات اقدام می کنند... fatf تقریبا تمام روزنه های مبادلات مالی و اقتصادی رو... به ایران مسدود خواهد شد گروه ویژه اقدام مالی یا...
کد خبر: ۱۴۸۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شرکت های کوچک و متوسط خارجی مبادلات مالی خود را... گزارش « آزادی» گروه ویژه اقدام مالی در پول شویی... عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی و قانونی یکسانی... در آن لیستی از کشور هایی که مقررات مالی و...
کد خبر: ۱۴۴۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
وانتقالات مالی بین طرفین انجام شود دوگانه ویلموتس - استراماچونی... استقلال به تعهدات مالی و انجام پرداخت حقوق در خصوص... و cas اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این... به دلیل پرداخت تعهدات مالی چالش برانگیز شده و پیچیدگی...
کد خبر: ۱۴۴۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
ایران دیکته کرده اند به گزارش « آزادی» گروه ویژه... اقدام مالی معیار های ارزیابی یکسانی برای همه کشور ها... قالب برنامه اقدام به کشور مربوطه اعلام می شود بدلیل... این که وضعیت هر کشوری متفاوت است برنامه های اقدام...
کد خبر: ۱۴۳۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
بنده fatf یک چالش است در واقع گروه ویژه اقدام... مالی برای مبارزه با پولشویی ایجاد شد و یک سازمان... ابتکار گروه 7 و با نگرش به سیاست های توسعه... به مبارزه با کارزار تامین مالی تروریسم پیوست و دبیرخانه...
کد خبر: ۱۴۲۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی fatf رئیس... مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگشت ایران...
به گزارش « آزادی» میثم امیری اظهار کرد گروه ویژه... اقدام مالی fatf یک سازمان بین دولتی است که در... در خصوص اقدامات کشور ها از جمله ایران در فوریه... رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه با اعلام اینکه "تصویب...
کد خبر: ۱۴۲۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
آگاه در بانک مرکزی نشان می دهد که گروه ویژه... اقدام مالی fatf هیچ تصمیم جدیدی در ارتباط با ایران... اتخاذ نکرده و ایران همچنان در وضعیت تعلیق اقدامات متقابل...
کد خبر: ۱۴۲۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
با ماموریت های مربوط به گروه اقدام مالی اقدام کرده... ایران و کره شمالی همکاری ندارند و در شمار فهرست... در تاخیر ها شویم ایران و کره شمالی تا ۲۰۱۵... کار مالی و تجاری است باید استاندارد ها را بالا...
کد خبر: ۱۳۶۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
مخالفت هاست به گزارش « آزادی» گروه ویژه اقدام مالی... در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم... تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای نیز به مأموریت این... گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه...
کد خبر: ۱۳۲۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر مهلت ایران را برای... تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم... هنوز لوایح مرتبط با این نهاد مالی در مجمع تشخیص...
به گزارش« آزادی» آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی بار... شده است این نهاد مالی درآخرین نشست خود ضمن اعاده... دو دسته از اقدامات مقابله ای هشدار داده است که... لیست کشور های غیرهمکار این نهاد مالی خواهد شد این...
کد خبر: ۱۳۲۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
توصیه های گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف ای... مبارزه با تأمین مالی تروریسم» دو لایحه ای هستند که... کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به سی اف... بالا یعنی چه گروه ویژه اقدام مالی ۲۶ مهر فوریه...
کد خبر: ۱۲۹۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
تمدید کردگروه ویژه اقدام مالی مشترک مهلت ایران برای اجرای... الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا...
به گزارش« آزادی» به نقل از رویترز گروه ویژه اقدام... مالی موسوم به fatf اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای... خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند این نهاد مستقر... و تامین مالی تروریسم را همراستا با استاندارد های fatf...
کد خبر: ۱۲۶۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس این هفته خود در... پاریس علاوه بر وضع دو دسته اقدام جدید مقابله ای... بهمن ماه آینده دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم... نهایی نشوند کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند...
به گزارش « آزادی» گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس... تامین مالی تروریسم دو دسته اقدام جدید مقابله ای علیه... کشورمان وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام... مقابله ای دیگر در خرداد ماه گذشته مجموعا سه اقدام...
کد خبر: ۱۲۶۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
عدم تصویب لوایح fatf مدعی شد که اقدامات مخرب ایران... پس از تعهد ایران به برنامه اقدام fatf رژیم ایران... در توقف پول شویی سیستماتیک و تامین مالی شکست خورده... است روز گذشته fatf یک اقدام تقابلی اعمال کرد و...
کد خبر: ۷۷۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
تأمین مالی « تروریسم» استفاده نشود عمل کنند « اینستکس»... با ملزومات مطرح شده در « گروه ویژه اقدام مالی»... یا fatf باشد « گروه ویژه اقدام مالی» fatf یک... توسط سران گروه هشت g8 و با مأموریت ادعایی پولشویی...
کد خبر: ۶۳۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
سیده فاطمه مقیمی:
به گروه ویژه اقدام مالی را هم معلوم می شود... ارز حاصل از صادرات به سیستم مالی کشور بازگردد مشکلی... های مالی جدید مثل سامانه نیما و برای واردکنندگان ممکن... برای نقل و انتقال مالی با ما همکاری نمی کنند...
کد خبر: ۴۶۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹